山西通報16起“淨網2019”專項行動典型案例

2019年12月06日17:59  來源:人民網-山西頻道
 

人民網太原12月6日電(喬慧)今日,從山西省公安廳傳來消息,“淨網2019”專項行動開展10個多月以來,共偵破各類涉網案件8553起,抓獲犯罪嫌疑人2162人,並公布了16起典型案例。

案件一:呂梁市公安局偵破“3.13”網絡開設賭場案

2019年3月份,呂梁市公安局網安支隊民警在工作巡查中發現臨縣籍男子高某在多個APP開設賭場,發展下線代理2000余人,組織人員參與賭博,非法營利高達300余萬元。2018年以來,汪某慶、易某翔等人以營利為目的,先后開發“歡聚麻將”“君子棋牌”等五個平台APP,並分別注冊5個公司在網上開設賭場,通過微信等即時通訊工具推廣,發展高某等人為下線代理,組織玩家參賭,利用收取提成等方式非法獲利,涉及玩家約30萬人,涉及資金流水約20億元。

截至目前,呂梁警方共計抓獲犯罪嫌疑人52 名,其中42人已被呂梁市人民檢察院依法批准逮捕,10人被依法取保候審,凍結涉案資金3000余萬元,扣押涉案車輛7台,查封涉案公司3家,查封房產3套。

案件二:太原公安尖草坪分局偵破“3.8”特大網絡賭博案

2018年10月,太原市公安局尖草坪分局網安大隊在巡查工作中發現一條利用微信組織賭博的線索,經進一步深挖,發現該團伙是以犯罪嫌疑人鄭某為首的涉及全國5省17個區縣的40余名的賭博團伙。2018年8月份以來,犯罪嫌疑人鄭某先后組建兩個微信群,通過微信宣傳、成員介紹等,先后組織吸收40余名群成員利用網絡APP“大唐麻將”進行線上游戲線下結算方式的賭博,涉案金額達5000余萬元,鄭某通過微信、支付寶等抽頭盈利40余萬元。

截止目前,太原警方共抓獲違法犯罪人員45名,其中刑事拘留4人、行政拘留並處罰款41人,查明涉賭金額5000余萬元。

案件三:太原公安萬柏林分局偵破網絡色情案

“淨網2019”專項行動開展以來,太原市公安局萬柏林分局網安大隊成功偵破一起利用互聯網傳播淫穢物品牟利案,打掉一個以犯罪嫌疑人江某為首的制作色情直播APP並以此牟利的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人51名,涉案金額達2000余萬元。犯罪嫌疑人江某制作 “zake”的色情直播APP,並在該APP內上傳大量的淫穢色情視頻,注冊會員可以通過微信轉賬或者直接向卡密平台付款或者通過中間代理的購買“月卡”“季卡”“年卡”后就可直接觀看淫穢視頻。該APP全國注冊用戶約50萬人,全國代理人數為4135人,代理分層級最多發展到7層之多。

目前,太原警方已抓獲犯罪嫌疑人104人,刑拘102人,取保候審2人,逮捕102人,起訴104人,截止今年10月,涉案嫌疑人已被判刑。

案件四:長治公安局偵破網絡侵權盜版案件1起

2月11日,國家版權局轉山西線索“聖城家園”網站涉嫌網上侵權盜版,長治公安局網安部門接到線索后開展立案偵查,經過15天的連續奮戰,成功破獲“聖城家園”特大網站侵權盜版案。“聖城家園”網站在未經備案的情況下,大量提供未經授權的電影、唱片、游戲、軟件等資源鏈接,供會員公開下載,並通過會員收費與推廣廣告的形式牟利,網站注冊會員達200萬人次,點擊量達13億次。長治警方查獲了河南景安國際有限公司,從該公司租賃的香港的4台服務器進行數據查封,從服務器查獲未經授權視頻資源1.27萬個,唱片資源1.63萬余個,游戲資源4700余個,高清MV資源4000余個,軟件資源9900余個,一舉抓獲主要嫌疑人朱某、孫某、李某某等3人,將這一藏匿於互聯網14年之久的“聖城家園”特大盜版侵權網站徹底摧毀,目前該案已移送起訴。

案件五:陽泉市公安局偵破投資類詐騙案件1起

陽泉市公安局網安部門成功打掉窩藏在越南的一境外網絡詐騙團伙,破獲了一個集實施網絡電信詐騙、為詐騙團伙提供境外網絡服務器、提供網站建設、提供四件套、虛擬身份等的完整犯罪鏈條,實現了從電信詐騙上游至下游的生態、規模打擊。今年2月份,陽泉市公安局網安支隊經過大量工作,發現隱匿在境外的一個網絡詐騙團伙,採取虛假APP誘騙群眾投資理財的方式,冒充他人公司以高額利息為誘餌,吸引投資者通過短周期投資,投資者嘗到甜頭后,繼而投入更多的資金,之后該詐騙團伙突然關停APP,將投資者的資金轉移,實施網絡詐騙。偵辦過程中,專案組充分依托大數據資源和山西打擊網絡電信詐騙犯罪工作新機制,針對犯罪分子反偵意識強、涉及地域廣、資金查扣難度大、傳統偵查手段難發現等困難,專案組轉變思路,創新打法,並首次通過公安部和越南警方國際警務協助,7月31日、8月6日專案組分兩批將16名電信詐騙犯罪嫌疑人從越南押解回國。

截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人39人,凍結資金1.1億元,受害人共計4643人,涉及全國31個省、自治區、直轄市。

案件六:太原公安偵破組織考試作弊案件1起

太原公安機關網安部門成功破獲一起組織考試作弊案件,帶破一起開設賭場案。太原市公安機關網安部門按照上級交辦線索,展開深度分析研判,重點突破,通過海量的數據分析排查,最終查明了該作弊團伙的主要架構及成員,犯罪嫌疑人張某負責聯系答案、作弊器材,犯罪嫌疑人韓某提供答案,羅某負責提供作弊器材,黃某負責郵寄作弊器材,一舉將該4名犯罪嫌疑人抓獲,扣押作弊器材(發射器)6台,筆記本電腦3台,作案用手機 5部,非法所得人民幣共7萬元。目前,4人均已被判刑。

案件七、呂梁警方破獲1起刷單詐騙案件

今年2月12日,呂梁市公安局網安部門接到新疆克州阿圖什市公安局移送案件線索函:受害人斯某某於2018年11月13日通過網絡添加“00”為好友,被刷單名義詐騙。經查,彭某伙同犯罪嫌疑人鄒某達等人,利用即時通訊建立刷單詐騙平台,雇佣犯罪嫌疑人李某、劉某,該犯罪團伙組織嚴密、分工明確,被招收的推廣員等均被嚴格管理,定期召開語音會議。在網絡上以網絡兼職工作為由,以零投資、高回報等進行宣傳,吸引不特定受害人群,並將提前准備好的“話術”發給受害人,讓受害人選擇工作種類並交納費用,同時發送已入會人員領取福利工資報表,博取受害人信任。該犯罪團伙向受害人騙取會員費后,受害人便被其拉黑。通過順線追蹤,呂梁警方先后輾轉多地抓獲犯罪嫌疑人彭某、鄒某和鄒某達等7人,帶破案件1198起。該案受害群眾上萬人,涉案資金達1000余萬元。

案件八、沁水警方打掉1個廣西籍刷單詐騙窩點

9月24日21時,晉城警方接報案稱:9月24日16時許,其在手機淘寶看到“店長718”發布的刷單廣告,按照要求添加微信昵稱為“小蜜”的客服后,在領取刷單任務過程中通過支付寶掃描對方發送的二維碼,被對方騙取3892.84元錢。經查,2019年以來犯罪嫌疑人楊某伙同他人在淘寶群裡發送大量“刷單掙錢”的虛假信息,當有人與其聯系時便以收取貨款等形式讓對方轉賬付款,等受害人上當后隨即將其拉黑,涉案資金高達70余萬元。沁水警方奔赴廣西南寧、玉林等地,成功打掉了這一廣西籍人組成刷單詐騙窩點,抓獲楊某等罪嫌疑人4名,現場查獲現金63.33萬元。

案件九、孝義公安局破獲“7.27”特大網絡電信詐騙案件

2018年7月27日,孝義市公安局接到轄區群眾范某某報案,稱有人通過QQ冒充其公司老板,催促其轉出一筆業務退款,等范某打出款項后,對方將其拉黑刪除,直接導致其公司被騙1074萬元,隨后該案被公安部列為督辦案件。專案組民警經過8個月的苦心經營和細致偵查,成功鎖定該團伙犯罪窩點和作案成員。4月5日,晉桂警方聯合作戰,出動警力200余人,車輛30輛,經過四天三夜的集中收網,涉案的21名犯罪嫌疑人悉數歸案。該案共抓獲各個環節涉案犯罪嫌疑人41名,扣押涉案手機60余部、涉案筆記本電腦及相關電子設備20余套、涉案車輛6輛,查封凍結涉案資金1300余萬元。

案件十、沁水警方摧毀了1個QQ冒充好友網絡電信詐騙犯罪團伙

6月17日,沁水端氏鎮居民商某報案稱:接到好閨蜜高某的QQ求救,稱其到日本旅游,電話和銀行轉賬受到限制,急需預訂回國機票,被騙3.88萬元。通過偵查鎖定一伙廣西賓陽籍冒充QQ好友網絡電信詐騙犯罪團伙,民警隨即輾轉廣東、廣西、貴州、海南、湖南五省十余縣開展案件收網行動,一舉摧毀了該團伙,抓獲犯罪嫌疑人8名,帶破案件20余起,涉案金額40余萬元。

案件十一、呂梁警方破獲1起QQ冒充單位領導詐騙案件

10月14日,呂梁離石區公安局接到轄區群眾郭某某報案稱,當天其在會計師事務所上班時,有人添加其QQ冒充其單位領導騙其轉賬97萬元。離石區公安局接到報案后,迅速展開調查,通過對資金流調查發現,受害人轉入的97萬元,在20分鐘內分別多次轉入了五級賬戶,最終都轉入某公司的公戶。從信息流方向查明,詐騙電話撥出地為廣西南寧,辦案民警迅速前往南寧展開偵查,在南寧警方的配合下,抓獲譚某等4名犯罪嫌疑人,收繳現金20余萬元,汽車3輛、手機10台、U盾5個等作案工具。

案件十二、呂梁離石區公安局偵破虛假網站、鏈接詐騙案件1起

7月17日,呂梁離石區公安局接到轄區群眾高某某報案稱,其通過百度貼吧添加一微信好友,該好友稱能通過搶單王APP刷單賺錢,收益較高。高某某便向搶單王APP提供的賬戶打款10084元,后該APP以升級為名登錄反復異常,無法提現。接到報案后,辦案民警迅速展開調查,最終查明犯罪嫌疑人活動地點在福建龍岩,偵查人員前往福建龍岩共抓獲8名犯罪嫌疑人,凍結涉案資金353萬元,查獲手機15部,銀行卡30張、電腦3台、POS機2台,銀行卡U盾4個。

案件十三、鄉寧縣公安局破獲1起網絡交友誘導投資詐騙案

10月,鄉寧縣公安局成功破獲1起網絡交友誘導投資詐騙案。9月10日至18日期間,被害人鄭玉琴通過QQ聊天工具添加一名網友,對方以交友的方式誘騙被害人投資數字貨幣,聲稱能獲取高額回報,被害人信以為真,將26萬余元人民幣先后匯入任某、王某呈、陳某玲、賈某軍4張銀行卡后,對方將其踢出好友。

經查,犯罪嫌疑人易某、鄭某意通過QQ交友的方式,誘騙受害人投資數字貨幣,稱可以獲取高額報酬,詐騙受害人26萬余元。鄉寧縣公安局民警根據受害人提供的線索,抓獲2名犯罪嫌疑人,收繳筆記本3台,手機7部,銀行卡19張。

案件十四、晉城警方破獲1起網絡交友誘導賭博詐騙案件

9月11日,被害人李佳報案稱:9月5日,一昵稱“從前有座山”的微信網友加李佳為微信好友,在聊天過程中,對方以參加“猜大小”游戲贏錢為由,推薦李佳進入一賭博微信群。李佳在對方提示下投注獲利后,便信以為真,並根據對方提示在賭博微信群內繼續充值,通過掃描群內財務發送的支付寶二維碼,轉賬31451.9元進行投注,后發現被騙。接到報案后,晉城警方通過偵查,迅速鎖定了嫌疑人在重慶渝北和福建福州一帶活動。經查,2018年3、4月份以來,犯罪嫌疑人甘某強等5人建立賭博微信群,使用微信加人,以參加“猜大小”游戲獲利為由,誘騙被害人進入賭博微信群內進行投注,並通過提示被害人投注大小,以修改開獎結果、吃大賠小的方式對被害人實施詐騙,詐騙所得資金由專門財務人員進行收取。在當地警方的配合下打掉了以犯罪嫌疑人甘某強為首的網絡電信詐騙團伙,團伙成員20余人,扣押涉案電腦30余台,手機30余部,銀行卡40余張,車輛4輛。

案件十五、晉城陵川公安破獲1起網絡婚戀詐騙案件

2月23日,陵川縣警方崇文鎮城西社區居民宋某某報警稱:其被陌生人以交友為由騙取人民幣3.3萬元。經查,2018年11月份以來,犯罪嫌疑人李某虛構“李陽”身份,使用陌陌、微信等網絡社交聊天軟件,以談戀愛的名義結識多名女性受害人,通過花言巧語獲取受害人的好感和信任后,以自己需要送禮、購物、出車禍住院等為借口,多次實施網絡詐騙行為。3月27日,陵川縣警方在臨汾將嫌疑人李某抓獲歸案,查扣手機卡1張,手機1部,破本地案件1起,帶破外地案件10起,挽回群眾經濟損失13萬余元。

案件十六、陽城警方破獲1起虛假網絡兼職詐騙案件

7月2日,晉城市陽城警方接線索稱:在該縣潤城鎮某村發現一網絡兼職詐騙犯罪窩點,要求進行核查。經查,3月至7月,犯罪嫌疑人胡某伙同張某、李某等人,在互聯網上發布抖音、快手點贊的虛假兼職廣告做誘餌,將受害者拉進其各自事先組建好的兼職QQ群,在群內通過發布賺錢獲利的合成工資圖片和介紹兼職流程等“聊天話術”騙取受害者信任,以需繳納激活工資后台費用和升級會員費為由,讓受害者通過掃描指定二維碼支付158元或286元不等的費用,待受害者付款成功后,並未給受害者安排抖音、快手點贊工作。該團伙通過上述方式對全國799名受害者實施電信網絡詐騙,團伙成員詐騙金額共計總19萬余元。目前,陽城警方已抓獲10名犯罪嫌疑人。

(責編:喬慧、趙芳)

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