涉案7000萬！山西晉城斬斷一條買賣對公賬戶黑灰產業鏈

11月4日，從山西省晉城市公安局獲悉，晉城警方斬斷一條為境內外網絡詐騙和賭博犯罪提供對公銀行賬戶的黑灰產業鏈，在全國各地抓獲6名犯罪嫌疑人，涉案賬戶流水7000余萬元。

今年9月初，晉城市公安局刑偵支隊在工作中發現一條線索，晉城市存在為境內外洗錢團伙提供公司對公賬戶的犯罪團伙。接到線索后，民警立即召開專題會議進行線索研判，經過系列排查，縝密分析，最終鎖定犯罪嫌疑人陳某川。

9月3日，民警在晉城市城區某小區將陳某川一舉抓獲歸案。經審訊后，一條跨省黑灰產業鏈浮出水面。

經調查，犯罪嫌疑人陳某川在北京打工時，一次偶然機會加入一微信群，在群友介紹下辦理虛開注冊多家公司、設立對公賬戶，將對公賬戶轉賣后獲利3萬元。

初嘗“甜頭”的陳某以為抓到所謂的“商機”，於今年4月返回晉城市區后，糾集馮某、樊某、范某4人在城區某小吃城租用商鋪作窩點，通過網上網下大肆宣傳，以可辦理巨額貸款，大額信用卡等理由，用他人名義大量注冊公司，辦理營業執照，在銀行注冊對公賬戶﹔隨后通過網絡和物流寄遞方式，以對公賬戶3000元至1萬元不等的價格賣給遠在省外的犯罪團伙。

根據陳某川供述，警方陸續鎖定其同伙，馮某、樊某、范某，通過山西公安大數據平台，多手段、多渠道、分批量分析研判，最終鎖定三人活動軌跡，發現甘肅天水已成為犯罪嫌疑人開辦對公賬戶的新落腳點。辦案民警連夜出發趕赴甘肅天水，與當地警方組建臨時抓捕隊實施抓捕並一舉將馮某、樊某、范某捉拿歸案。到案后，民警趁熱打鐵，突擊審問，繼續深挖線索，追蹤上線。

經過連夜審訊，發現犯罪嫌疑人“上線”有可能是福建莆田人，辦案民警立即出發赴福建、內蒙古等地，通過深挖最終查實“上線”徐某（35歲，福建莆田人）、陳某（25歲，福建莆田人）買賣對公賬戶的事實，並作另案處理。

至此，晉城警方成功斬斷一條盤踞在晉城市為境內外網絡詐騙和賭博犯罪提供對公銀行賬戶的黑灰產業。目前，陳某川等6人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、買賣國家機關証件罪被依法採取強制措施，案件仍在進一步偵辦中。（元旭浩）