山西公布2019年度“护航民企健康发展”十大典型案例

 案例六：张某某羁押必要性审查监督案

基本案情

犯罪嫌疑人张某某，系山西某地产开发有限责任公司（以下简称地产公司）的法定代表人、董事长。地产公司成立以来，开发了位于山西省怀仁某处房地产项目，并在2013年前后出售了该房地产项目的大部分商品住宅。因地产公司经营不善，建设资金紧张，张某某2013年至2015年期间，先后多次以地产公司的名义向他人借款，并以个人或地产公司开发地产项目的住房或商铺提供担保，以维持地产公司正常运营。其中，2013年、2015年，张某某分两次，向郭某某共借款4000万元，一直无力归还借款，遂被郭某某起诉，大同中院判决张某某支付郭某某本金及利息。2018年5月30日以来，犯罪嫌疑人张某某在接到大同市中级人民法院的判决执行裁定后，拒绝报告本人及地产公司财产，拒不接受法院传唤，而且在明知开发项目第26号楼作为执行标的已被查封的情况下，擅自转移被查封房屋价值达1996万元。2019年8月19日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，张某某被大同市平城区检察院批准逮捕。

诉讼过程

2019年10月23日，犯罪嫌疑人张某某的辩护人，以张某某与原民事案件申请执行人郭某某已协商归还债务事宜，并就债务偿还达成还款协议，双方达成刑事谅解为由，向平城区检察院提交了羁押必要性申请书。同日，经平城区检察院初审，决定对犯罪嫌疑人张某某羁押必要性审查立案。

立案后，平城区检察院依法开展调查核实工作。一是与原办案部门进行沟通，依照法律规定调阅审查了原办案部门全部卷宗材料，并就案件事实等听取了原办案检察官的意见；二是就张某某是否认罪悔罪，对其依法进行了讯问，同时听取其辩护人意见，并调取了其羁押期间的表现情况材料；三是主动核实张某某是否与郭某某达成刑事谅解，确认还款协议的真实性，并核查了保证人的基本情况；四是实地了解地产公司实际经营情况，发现地产公司一直处于正常运营状态，公司在朔州开发项目，大部分房屋已经出售并交付给了买受人，同时因张某某及地产公司涉及诸多债务纠纷，有关房产还存在查封扣押等执行纠纷，企业亟需张某某经营脱困。经审查，平城区检察院认为，犯罪嫌疑人张某某系初犯，无前科，犯罪主观恶性较小，捕前社会表现较好，其本人及地产公司已与郭某某达成刑事谅解，案件事实已基本查清，有关证据已固定，对张某某采取非羁押措施不致发生社会危险性。2019年10月25日，办案机关采纳了检察机关的建议，依法对张某某变更为取保候审。

典型意义

一是在理念上下功夫，主动积极作为，强化责任担当。本案中，平城区检察院严格规范办案，把司法政策和标准用准把牢，及时把握涉民营企业经营动态，第一时间立案开展羁押必要性审查，顶住涉案企业诉讼数多、纠纷复杂带来的多方压力，助力企业摆脱经营困境。二是在源头上下功夫，抓好“依职权办理”和“依申请办理”。充分发挥刑事执行检察监督优势，依托监管场所这个“阵地”，做好“依职权办理”，做好大墙外的工作，把牢“依申请办理”。本案中，平城区检察院通过前期沟通，通过刑事检察、控告申诉信息共享平台，对于符合羁押必要性审查条件的案件，第一时间予以转办，使该案得到及时处理与办结。三是在效果上下功夫，做好风险评估和防范。本案中，地产公司作为一家房地产开发企业，所涉及的民事主体众多，纠纷复杂，既有给付了房款等候交付的购房人，也有通过前期保全等候担保债权实现的债权人，处理不当引发风险的可能性极大。对犯罪嫌疑人张某某取保候审后，与部分购房人及债权人达成协议，有效防范了社会风险，“三个效果”得到有机统一。